中信银行被罚2890万（中信罚款2200万）
时间：2024-06-08人气：作者：未知
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中信银行被罚2890万
日前，一则“中信银行被罚2890万”引发关注。据悉，因未按规定履行客户身份识别义务，中信银行被罚2890万，发生了什么??
据报道，2月7日消息，央行开出罚单里，中信银行因未按规定履行客户身份识别义务等四项原因被处罚款2890万元，14名相关责任人也一并被罚。
调查发现，四项违法事由都是踩了《反洗钱法》的红线。贝壳财经曾报道，近年监管反洗钱力度不减，央行此前披露的反洗钱工作成绩单显示，2019年处罚机构525家、罚款2.02亿元;2020年，民生银行、光大银行、华泰证券等金融机构也因反洗钱不力，被处千万级罚单;今年初，支付机构国通星驿被罚没近7000万，违规事由中也包括反洗钱不力。
除中信外，此次另有包括时任中信银行零售银行部常务副总经理赵彤玮等14位相关责任人，分别收到了央行2.5万元至8万元不等的罚单。
然而，这并非中信银行首次领取千万级罚单，2018年以来，该行已连续4年收到金额超2000万元的罚单。本次被罚因存在反洗钱相关违规行为。
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